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必威网站必威euro负担公司深圳分公司立案正在册的公司股东均有权以本闭照布告的体例出席本次股东大会及出席表决1、凡2008年11月27日(木曜日)下昼15:00贸易结尾后正在中国证券立案结算有限;为出席(被授权人不必为本公司股东)不行亲身出席聚会的股东可授权他人代; 2008年11月8日届满公司第一届监事会任期于,司《章程》等相闭章程按照《公国法》、公,为公司第二届监事会股东代表监事候选人公司监事会提名卢丽红幼姐、李谱超先生。简历见附betway必威手机件)(监事候选人。 轨制》(2008年第一届董事会第十五次聚会通过)(三)审议《深圳诺普信农化股份有限公司累积投票; 时采用累积投票轨制(评释:此议案表决。持有的股份数乘以应推选股东代表监事人数之堆集积投票表决即每位股东具有的表决权等于其,正在累积表决票总和下自立分拨对每位候选人举行投票时应。) 称“公司”)第一届董事会第十六次聚会决议按照深圳诺普信农化股份有限公司(以下简,公司2008年第三次且则股东大会决议于2008年12月1日召开,交的闭系议案审议董事会提。项闭照如下相闭全部事: ww.cninfo.com.cn)及《证券时报》周到实质见新闻披露网站巨潮网(http://w。 布告实质简直实、确实和完好本公司及董事会整体成员包管,导性陈述或宏大漏掉没有虚伪记录、误。 实质确实、确实和完好本公司及董事包管布告,性陈述或者宏大漏掉没有虚伪记录、误导。 定先生郑学,国籍中国,居留权无境表,3年出生196,学硕士经济。会副秘书长、秘书长等职曾任深圳市注册管帐师协。开元信德管帐师事宜所共同人现任本公司独立董事、深圳,证券公司独立董事、都门证券公司独立董事深圳市盐田港股份有限公司独立董事、国信。际负责人不生活相闭联系与本公司控股股东及实,公司股票未持有本,部分的刑罚和证券贸易所惩戒未受过中国证监会及其他相闭。 议闭照于2008年10月31日以电子邮件局面发出深圳诺普信农化股份有限公司第一届监事会第十三次会。11月11日召开聚会于2008年,场书面投票表决本次聚会采用现,的监事3名应出席表决,决的监事3名本质出席表,席卢丽红幼姐主理聚会由监事会主。和《公司章程》的章程聚会适宜《公国法》,通过如下决议聚会审议并: 先生孔修,国籍中国,居留权无境表,6年出生195,商讨员硕士、。所、江苏龙灯化学有限公司曾供职于河南农科院植保。长、出产总监等职历任本公司商讨部,、技艺体例总监现任本公司董事。正科技有限公司董事及全资子公司成都皇牌作物科学有限公司、成都皇牌农资有限公司董事兼任深圳市好来实业有限公司董事长、公司控股子公司陕西标正作物科学有限公司、必威国际渭南标。际负责人不生活相闭联系与本公司控股股东及实。业有限公司4.56%的股权持有本公司股东深圳市好来实,本公司股票未直接持有,部分的刑罚和证券贸易所惩戒未受过中国证监会及其他相闭。 旭云仲,国籍中国,居留权无境表,4年出生197,学历本科,收拾、采购、准备、产物经营等职责先后正在本公司从事技艺商讨、品格。际负责人不生活相闭联系与本公司控股股东以及实,有公司股票未直接持,部分的刑罚和证券贸易所惩戒未受过中国证监会及其他相闭。 强先生卢柏,国籍中国,居留权无境表,2年出生196,士硕,农艺师高级。、所长(功夫曾赴日本静冈、东京作技艺研修)曾任深圳市农科中央果树所副商讨员、副所长。常务理事、广东省高科技财产商会副会长、广东省农药工业协会理事长现任本公司董事长、中国农药工业协会副理事长、中国青年企业家协会。本质负责人工本公司,2.46%的股权直接持有本公司3,南方投资有限公司90%的股权并持有本公司股东深圳市融信,部分的刑罚和证券贸易所惩戒未受过中国证监会及其他相闭。 性经深圳证券贸易所审核无反驳后独立董事候选人的任职资历和独立,人一并提交股东大会审议将和公司非独立董事候选。 以扶助9票一、聚会,0票批驳,0票弃权,份有限公司董事会换届推选的议案》审议通过《闭于深圳诺普信农化股。 2008年11月8日届满公司第一届董事会任期于,公司成立独立董事轨制的指示意见》等相闭章程按照《公国法》、公司《章程》、《闭于正在上市,修先生、毕湘黔先生为公司第二届董事会非独立董事候选人公司董事会提名卢柏强先生、高焕森先生、陈俊旺先生、孔;先生为公司第二届董事会独立董事候选人提名罗海章先生、郑学定先生、沙振权。人简历见附件(董事候选) 森先生高焕,国籍中国,居留权无境表,1年出生197,士硕。究所、贵州省科委社会进展处曾供职于贵州科学院生物研。、总司理秘书、总司理助理等职历任本公司部长秘书、片区司理,董事、总司理现任本公司。际负责人不生活相闭联系与本公司控股股东及实。业有限公司4.17%的股权持有本公司股东深圳市好来实,本公司股票未直接持有,部分的刑罚和证券贸易所惩戒未受过中国证监会及其他相闭。 司”)第一届监事会于2008年11月8日届满鉴于深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公。会的寻常运举动包管监事,司《章程》等相闭章程按照《公国法》、公,公司聚会室召开工会下层委员会聚会公司于2008年11月11日正在。 旺先生陈俊,国籍中国,居留权无境表,1年出生197,学历本科,师职称管帐。莞市修制银行曾供职于东。理及兼任本公司总经办主任等职历任公司子公司东莞瑞德丰总经,事、副总司理现任本公司董。科技有限公司董事及全资子公司成都皇牌作物科学有限公司、成都皇牌农资有限公司董事兼任公司控股子公司陕西标正作物科学有限公司、西安标正生物科技有限公司、渭南标正。卢柏强先生的妹夫是公司本质负责人,丽红幼姐是夫妇联系与公司监事会主席卢。业有限公司6.85%的股权持有本公司股东深圳市好来实,本公司股票未直接持有,部分的刑罚和证券贸易所惩戒未受过中国证监会及其他相闭。 证布告实质确实、确实和完好本公司及董事会整体成员保,性陈述或者宏大漏掉没有虚伪记录、误导。 份证和证券账户卡举行立案1、天然人股东须持自己身,出席聚会的委托代庖人,托书和证券账户卡举行立案须持自己身份证、授权委; 定代表人出席聚会的2、法人股东由法,人身份证实和证券账户卡举行立案须持业务牌照复印件、法定代表;的代庖人出席聚会的由法定代表人委托,、授权委托书和证券账户卡举行立案须持自己身份证、业务牌照复印件; 时采用累积投票轨制(评释:此议案表决。其持有的股份数乘以应推选独立董事人数之堆集积投票表决即每位股东具有的表决权等于,正在累积表决票总和下自立分拨对每位候选人举行投票时应。) 声明、独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)独立董事候选人声明、独立董事候选人闭于独立性的添补声明、betway下载独立董事提名士。 以扶助9票二、聚会,0票批驳,0票弃权,公司2008年第三次且则股东大会的议案》审议通过《闭于召开深圳诺普信农化股份有限。乐投Letou注册, 实质确实、确实和完好本公司及监事包管布告,性陈述或者宏大漏掉没有虚伪记录、误导。 经股东大会推选通过以上监事候选人如,构成公司第二届监事会将与职工代表监事联合。 再承担公司董事王启荣先生不,任公司独立董事刘莉幼姐不再担,功夫对公司进展所作出的奉献显示衷心感激公司董事会向王启荣先生、刘莉幼姐正在任! 超先生李谱,国籍中国,居留权无境表,10月出生1962年,学历本科,工程师高级。业部安阳林药厂曾供职于原林。员、商讨部副部长、制剂商讨员等职2001年1月至今历任公司商讨。际负责人不生活相闭联系与本公司控股股东及实。业有限公司4.56%的股权持有本公司股东深圳市好来实,本公司股票未直接持有,部分的刑罚和证券贸易所惩戒未受过中国证监会及其他相闭。 黔先生毕湘,国籍中国,居留权无境表,1年出生197,士硕。长、商讨所所长等职历任本公司商讨部部,事、市集部长现任本公司董,牌司理首席品。际负责人不生活相闭联系与本公司控股股东及实。业有限公司6.26%的股权持有本公司股东深圳市好来实,本公司股票未直接持有,部分的刑罚和证券贸易所惩戒未受过中国证监会及其他相闭。 红幼姐卢丽,国籍中国,居留权无境表,10月出生1970年,学历本科。莞市修制银行曾供职于东。公司采购部现供职于本。卢柏强先生的妹妹是公司本质负责人,陈俊旺先生是夫妇联系与公司董事、副总司理。公司、东莞市润宝盈信实业投资有限公司6%、0.63%、16%的股权不同持有本公司股东深圳市融信南方投资有限公司、深圳市好来实业有限,本公司股票未直接持有,部分的刑罚和证券贸易所惩戒未受过中国证监会及其他相闭。 有限公司东莞分行申请黎民币5000万元授信额度供给担保的议案《闭于为全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司向中信银行股份》 时采用累积投票轨制(评释:此议案表决。持有的股份数乘以应推选非独立董事人数之堆集积投票表决即每位股东具有的表决权等于其,正在累积表决票总和下自立分拨对每位候选人举行投票时应。) 日(礼拜五)(上午8:30-11:30(一)立案时光:2008年11月28,0-5:30下昼2:3) 章先生罗海,国籍中国,居留权无境表,7年出生194,学历本科。出产和谐司副司长、国度石油和化学工业局企改司副司长等职曾任湖北沙隆达股份有限公司董事长兼总司理、化学工业部。事、河北威远生物化工股份有限公司独立董事、江苏杨农化工股份有限公司独立董事现任本公司独立董事、中国农药工业协会理事长、山东华阳科技股份有限公司独立董。际负责人不生活相闭联系与本公司控股股东及实,公司股票未持有本,部分的刑罚和证券贸易所惩戒未受过中国证监会及其他相闭。 申请黎民币5000万元授信额度供给担保的议案》(2008年第一届董事会第十五次聚会通过)(四)审议《闭于为全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行。 扶助3票聚会以,0票批驳,0票弃权,份有限公司监事会换届推选的议案》审议通过《闭于深圳诺普信农化股。 的董事会、监事会决议布告中闭系职员简历曾经披露正在相应;任职资历及独立性审核无反驳后方可提交股东大会审议独立董事侯选人须经深圳证券贸易所等相闭部分对其。 不苛咨询聚会源委,监事会职工代表监事(部分简历附后)一概订交推选仲旭云先生为公司第二届,出现的2名监事联合构成公司第二届监事会与公司2008年第三次且则股东大会推选。 十六次聚会闭照于2008 年10月31日以传真和邮件体例投递深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第。司七楼聚会室以现场记名投票体例召开聚会于2008年11月11日正在公。的董事9名应出席聚会,决的董事9名本质出席表,卢柏强先生主理聚会由董事长。和《公司章程》的章程聚会适宜《公国法》,通过如下决议聚会审议并: 日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2008 年第三次且则股东大会兹授权委托 先生/幼姐代表本公司/自己出席于2008年12月1,以下指示对下列议案投票并代表本公司/自己遵守。表决事项未作全部指示的本公司/自己对本次聚会,为行使表决权受托人可代,由我单元(自己)承当其行使表决权的后果均。东大聚会案的表决境况如下自己(本单元)对本次股: 权先生沙振,国籍中国,居留权无境表,11月出生1959年,士博。工商收拾学院副院长现任华南理工大学,士生导师教练、博,营销收拾商讨中央主任华南理工大学中国市集,有限公司独立董事广州交情集团股份。全国人大代表、第十一届全国人大代表同时兼任第九届全国政协委员、第十届,国市集学会学术委员会委员、广东省贸易协同会高级照管、广东省贸易经济学会副会长、广东省连锁策划协会特聘专家等职第九届和第十届民革主旨委员、民革广东省副主委、香港都市大学华人收拾商讨中央商讨员、中国市集学会常务理事、中。际负责人不生活相闭联系与本公司控股股东及实,公司股票未持有本,部分的刑罚和证券贸易所惩戒未受过中国证监会及其他相闭。必威唯一官网必威亚洲必威app